Утверждены решением Правления Федеральной нотариальной палаты (протокол № 12/26 от 10 сентября 2026), Утверждены решением Президента НП (решение № 177 от 11.09.2026)

Правила внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ

15 сентября 2026 г.

ПРИМЕРНЫЕ ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ, ПРИ ОБРАЩЕНИИ ЗА СОВЕРШЕНИЕМ НОТАРИАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ

Утверждены решением Правления

Федеральной нотариальной палаты

(протокол № 12/26 от 10 сентября 2026)

Утверждены решением Президента НП

(решение № 177 от 11.09.2026)

ПВК от 15.09.2026

1,7 МБ

Скачать